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제22기 정기주주총회 소집 공고

조회수 :
1420
등록일 :
2017.02.28

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제 363조 및 당사 정관 제19조의 규정에 의하여 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 
                                  - 다   음 -

 

1. 일 시 : 2017년 3월 24일 (금요일) 오전 10시

 

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 병천면 송정리 2길 59

              (SK바이오랜드 본사 2층)

 

3. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임보고

 

4. 회의 목적사항

   제1호 의안 : 제22기 2016년 재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    제3호 의안 : 이사 선임의 건
        제3-1호 의안 사내이사 (정찬복) 선임의 건
        제3-2호 의안 사외이사 (윤석원) 선임의 건
        제3-3호 의안 사외이사 (김진웅) 선임의 건
        제3-4호 의안 기타비상무이사 (이완재) 선임의 건
        제3-5호 의안 기타비상무이사 (이근식) 선임의 건
        제3-6호 의안 기타비상무이사 (정상억) 선임의 건
     제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건
       제4-1호 의안 사외이사인 감사위원회 위원 (윤석원) 선임의 건
       제4-2호 의안 사외이사인 감사위원회 위원 (김진웅) 선임의 건
       제4-3호 의안 사외이사 아닌 감사위원회 위원 (정상억) 선임의 건
     제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
   

5. 이익배당예정내용

   가. 1주당 배당금 : 보통주 250원(현금배당)


6. 경영참고사항
    상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고, 금융감독원 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    증권회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사하시거나, 대리행사 또는 불행사하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.
 

※ 당사는 정기주주총회 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.
 

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